中国银行狗年银币多钱?
2018年1月5日,中国银行业监督管理委员会官网公布了对中行的处罚决定。 经查,2013年至2015年,中行分别向96家客户发行了共计795.45亿份“如意”系列理财产品,以投资名义将2982亿元资金汇往境外,至今尚未全部收回。 其中大部分款项用于跨境并购和海外项目。有8艘船被用于抵押贷款,还有房地产、矿产业等投资项目,以及一批二手车、机床。 在部分项目的借款合同上,签字的除了银行负责人外,还有“李天骄”。经警方确认, “李天骄”系假名,真实身份为赵春亮(化名)。2016年4月,赵春亮在天津落网并移交北京检方。 检方指控,2013年到2015年间,赵春亮利用担任中行交易员、总经理助理及公司部总经理的职务便利,私自将本行融资业务涉及的733亿元资金调拨至其个人控制的账户,并授意他人伪造合同、公章,将上述资金非法转入第三方账户进行对外放款,赚取高额差价。
2015年下半年,因企业无法按时还款,赵春亮又通过虚增债权债务的方式,将其中的45亿元转入自己控制的账户,并指使他人进行虚假诉讼,试图进一步掩盖犯罪事实。
该案涉案数额巨大,且属于金融机构从业人员犯罪,依法应当由检察机关提起刑事公诉。 2016年9月,法院开庭审理此案。法庭认为,被告单位中行和北京分行作为金融企业,违反国家规定,从事非法集资活动,且数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪;赵春亮作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也应承担相应的刑事责任。
鉴于三被告单位到案后均能够如实供述自己的罪行,认罪态度较好,依法予以从轻处罚。据此,一审法院分别判决各被告单位犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币一亿元;赵春亮及其他两名被告人分别被判处有期徒刑六年、有期徒刑五年等刑罚。